Kara para aklamaya karşı mücadelede Avrupa Birliği üye ülkeleri 6. Kara Para Aklamayı Önleme Direktifine göre yakında merkezi banka hesap kayıtlarındaki bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden kullanıma sunmak zorunda kalacak. Önerilen yasa, ceza suçlarıyla ilgilenen ulusal makamların da bu tek erişim noktası aracılığıyla bu kayıtlara erişebilmelerini sağlayacaktır. Konsey, Komisyon taslağındaki şartlarının ötesine geçilmesini ve finansal kuruluşların bir soruşturmanın parçası olarak bunları paylaşırken işlem kayıtlarını (yani banka hesap özetlerini) uyumlaştırılmış bir biçimde paylaşmalarını şart koşmayı teklif ediyor. 

ARKA PLAN/SONRAKİ ADIMLAR 

• 2019 tarihli AB direktifi, kolluk kuvvetlerinin ulusal merkezi kayıtlarda yer alan banka hesabı sahiplerinin kimlik bilgilerine erişimini düzenlemektedir. 

• Temmuz 2021'de Komisyon, kolluk kuvvetlerinin tek bir erişim noktası üzerinden banka hesap kayıtlarına erişip arama yapabilmesi için 2019 direktifte değişiklik yapılmasını önermiştir. 

• Müzakere yetkisinin 29 Mart 2023’te kabul edilmesi, Konsey başkanlığının Avrupa Parlamentosu ile müzakerelere başlamasına izin verecektir. 

• Danimarka, Antlaşmalara Protokol (No 22) uygulamasına yönelik önerilen tedbirin kabulünde yer almamaktadır. 

• Sonraki adımlar, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Avrupa Komisyonu'nun kalan noktaların üzerinde anlaşmaya varması ve nihai bir metnin kabul etmesi anlamına gelen üçlü tartışmaları içerecektir. 

Konsey tarafından kabul edilen ve ortak tutumunu içeren metne buradan erişilebilir. 

Kaynakça

European Council

European Parliament